Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
05.02.2025 12:21
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Металлургический завод «Электросталь» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году» результаты голосования:
«За» – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.
2.2. Содержание решений.
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Иноземцев Александр Александрович;
2. Калашников Сергей Вячеславович;
3. Левин Лев Залманович;
4. Лысенко Дмитрий Леонидович;
5. Орыщенко Алексей Сергеевич;
6. Харченко Иван Николаевич;
7. Шильников Александр Евгеньевич;
8. Шильников Евгений Владимирович;
9. Яковлев Сергей Викторович».
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Зуйков Николай Сергеевич;
2. Меньшова Ольга Николаевна;
3. Хватов Игорь Викторович».
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году: ООО «МЕТАУДИТ» (ОГРН 5167746507990)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/31 составлен 04.02.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{F99547AA-C157-4A9D-8F19-2577FD2091D3}.uif